2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م

5. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2025م والسنوي من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة (306,500) ثلاثمائة وستة الف وخمسمائة ريال سعودي فقط.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين (رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخراشي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الرحمانية طريق التخصصي- الرياض لمدة سنة واحدة تبدأ من 01-01-2024 م وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024 م مبلغ وقدرة (641,913) ريالاً سعودي، وتتم هذا التعاملات في سياق الأعمال العادية و وفقاً لشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على تجزئة أسهم الشركة و تعديل النظام الأساسي وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:6,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل:60,000,000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة)

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)