ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 11,94% من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة.

وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي

1- أ/ ماجد بن أحمد الصويغ (رئيس مجلس الادارة).

2- د/ أحمد بن سراج بن عبد الرحمن خوقير (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ فهد بن عبد الله بن علي آل سميح (عضو مجلس الادارة).

4- أ/ عبدالله محمد هلال الجميلي الحربي (عضو مجلس الادارة).

5- د/ المتعصم بالله بن زكي علام (عضو مجلس الادارة).

6- أ/ سامي بن أحمد بن سليمان البابطين (عضو مجلس الادارة).

ولم يتغيب أحد من أعضاء المجلس.

2- أ/ عبدالله محمد هلال الجميلي الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ ماجد بن أحمد الصويغ (رئيس اللجنة التنفيذية).

4- د. المعتصم بالله زكي علام - (رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار).

2- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

3- عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأوّل من العام المالي 2026م وبأتعاب إجمالية قدرها 603,750 ريال (ستمائة وثلاثة ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة.