نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول), اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 08:39 صباحاً
13 مايو 2025 08:00 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-14 الموافق 2025-05-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 35.60647% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع 2)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي 3)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 4)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان 5)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود 6)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد. وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي: 1- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر ونائباً عن رئيس لجنة الاستثمار 2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة 3- د. سهيل عبدالملك قاضي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م. 8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة السيد العيوطي وشركاه -من بين المرشحين- لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، نظير أتعاب قدرها 280 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة). |
0 تعليق