لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار  بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل